Παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας (εκτός Super League), μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβoi και δεκάδες επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, είδαν τους λογαριασμούς τους να δεσμεύονται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως εμπλεκόμενοι σε τεράστια απάτη, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ, με εικονικές συναλλαγές μεταξύ περισσότερων από 120 εταιρειών σε διάφορους τομείς δραστηριότητας.

Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς οι ελεγχόμενοι  εμφανίζονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ, αλλά να έπαιρναν επιστροφές φόρου (μόνο η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατ.ευρώ).

Αφού ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς των συνολικά 140 ελεγχομένων  μέχρι του ποσού της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.

Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει ήδη διαβιβάσει το πολυσέλιδο πόρισμά του τόσο στην Οικονομική Εισαγγελία, όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News