Θύματα απάτης έπεσαν χιλιάδες καταναλωτές που επέλεξαν να κάνουν τις αγορές τους (κυρίως ρούχα και παπούτσια) μέσω διαφημιζόμενων εταιρειών στο Facebook.

Όπως προέκυψε από έρευνα του ΣΔΟΕ, ο αριθμός των εξαπατημένων πελατών ξεπερνά τους 70.000, ενώ ο συνολικός τζίρος του κυκλώματος από τις πωλήσεις των μαϊμού προϊόντων φθάνει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ!

Το πολυπλόκαμο κύκλωμα λειτουργούσε λαμβάνοντας παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διανομή των προϊόντων μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.

Από την έρευνα του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) στο Facebook, όπου διαφήμιζαν επώνυμα -υποτίθεται- προϊόντα σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές.

Οι αγοραστές λάμβαναν τις παραγγελίες τους (κυρίως παπούτσια και κατά δεύτερο λογο ρούχα) μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών και οι πληρωμές γίνονταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των προϊόντων.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα που, όπως διαπιστώθηκε, ανερχόταν σε πολλά  εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα:

► Η πρώτη εταιρεία, από την αρχή της λειτουργίας της – Φεβρουάριος 2018 – υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ενώ στην πραγματικότητα το πλήθος της συναλλακτικής της δραστηριότητας ήταν πολύ μεγάλο, καθόσον είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με αξία συναλλαγών που υπερβαίνει το 1.500.000 €.

Το ΣΔΟΕ δέσμευσε τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στον οποίο κατέληγαν οι αντικαταβολές πελατών. Επίσης δέσμευσε, εις χείρας της εταιρείας ταχυμεταφορών, τις αντικαταβολές ύψους 17.295,20 € οι οποίες προορίζονταν για κατάθεση στον λογαριασμό της ελεγχόμενης εταιρείας και κατέσχεσε συνολικά 148 τεμάχια απομιμητικά εμπορεύματα, τα οποία αποτελούσαν επιστροφές (από πελάτες) προς την ελεγχόμενη εταιρεία.

► Η δεύτερη εταιρεία που εντοπίστηκε από τον έλεγχο, παρουσίαζε εικόνα αδράνειας, από το 2016 που υπέβαλλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, αφού υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ενώ δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016 & 2017.

Η επιχείρηση είχε αγοράσει και δηλώσει στην αρμόδια ΔΟΥ, από το τέλος του 2016, μια Φ.Τ.Μ., η οποία δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας στην φερόμενη ως έδρα της, καθόσον είχε εγκαταλείψει προ πολλού τη δηλωθείσα έδρα της.

Το σύνολο των εκδοθεισών αποδείξεων  υπερβαίνει τις 40.000, με τη συνολική αξία των συναλλαγών στα 3.959.507,19 €.

Επίσης,  από τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών βρέθηκε ηλεκτρρονικό αρχείο (αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο υπολογιστή) όπου εμφανίζονται καταχωρημένες, για το έτος 2017, 21.669 συναλλαγές πώλησης επώνυμων απομιμητικών προϊόντων με συνολική αξία 2.446.995,79 € και 21.787 συναλλαγές, συνολικής αξίας 1.512.511,40 €, για το έτος 2018.

Στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό αρχείο αποτυπώνονται, όχι μόνο τα στοιχεία των χιλιάδων συναλλαγών, αλλά και δεκάδες ιστοσελίδες οι οποίες διαφήμιζαν μέσω Facebook επώνυμα προϊόντα από ανύπαρκτες ουσιαστικά εταιρείες.

Σε βάρος των εμπλεκομένων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα η οποία και υ ποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News