Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι κατέστειλε μια επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, με επικεφαλής μια ρωσίδα επιχειρηματία. Η επιχείρηση βοηθούσε στη χρηματοδότηση κατασκόπων και άλλων υπόγειων δραστηριοτήτων του Κρεμλίνου.

Οπως γραφουν οι Times, το ρωσικό δίκτυο διευκόλυνε συμμορίες, ολιγάρχες, ακόμη και τον ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Russia Today να μετατρέπουν παράνομα κεφάλαια σε καταθέσεις, ακίνητα, ναρκωτικά και κρυπτονομίσματα.

Οι ερευνητές της NCA συνέλαβαν 84 άτομα, τα 70 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος που αποκαλύπτεται εδώ και μια δεκαετία.

Το μυστικό δίκτυο διοικείτο από δύο φαινομενικά νόμιμα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα Smart και TGR, ανέφερε η NCA. Το Smart διαχειριζόταν η Εκατερίνα Ζντανόβα, ρωσίδα υπήκοος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σιβηρία, πριν ασχοληθεί με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και δημιουργήσει συνδέσεις στη Μόσχα.

Οι Κίναχανς, ένα διαβόητο ιρλανδικό καρτέλ ναρκωτικών, είναι μεταξύ εκείνων που κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν την επιχείρηση, η οποία μετέτρεπε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες σε ρωσικά κρυπτονομίσματα.

Το δίκτυο λειτουργούσε σε περισσότερες από 30 χώρες και επέτρεψε σε Ρώσους που είχαν υποστεί κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία να συγκαλύψουν την προέλευση του πλούτου τους και να συνεχίσουν να αγοράζουν ακίνητα στη Βρετανία.

Οι Times γράφουν πως φέρεται να χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη μεταφορά κεφαλαίων από το κρατικά ελεγχόμενο τηλεοπτικό δίκτυο RT, στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2022, στους δημοσιογράφους του που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε επίσης για την πληρωμή ρώσων κατασκόπων με έδρα χώρες της Ευρώπης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο βασικός κόμβος και οι ερευνητές της NCA άρχισαν να παρατηρούν συναλλαγές σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας από παραδόσεις μετρητών και φτάνοντας σε κινήσεις κρυπτονομισμάτων.

Ο Ρομπ Τζόουνς, γενικός διευθυντής επιχειρήσεων της NCA, δήλωσε: «Η Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση έχει αποκαλύψει ένα δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δισεκατομμυρίων λιρών, που λειτουργούσε με τρόπο προηγουμένως άγνωστο στις διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου ή στις ρυθμιστικές αρχές. Για πρώτη φορά, μπορέσαμε να χαρτογραφήσουμε τη σχέση μεταξύ ρωσικών ελίτ, εγκληματιών στον κυβερνοχώρο και συμμοριών ναρκωτικών στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Το νήμα που τους έδενε μεταξύ τους –η συνδυασμένη δύναμη του Smart και του TGR– ήταν αόρατο μέχρι τώρα».

Το δίκτυο ανακαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2021 όταν οι αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας σταμάτησαν έναν κούριερ, τον Φαουάντ Σαϊέντι, και διαπίστωσαν ότι είχε 250.000 λίρες σε μετρητά στο αυτοκίνητό του.

Οι ντετέκτιβ ανακάλυψαν ότι πίσω του βρισκόταν η Ζντανόβα και ο συνεργάτης της, Νικίτα Κράσνοφ. Σταδιακά ανακάλυψαν ότι οι δύο τους ήταν υπεύθυνοι για «ξέπλυμα» περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνούσαν τα 15 εκατ. λίρες.

Η Ζντανόβα συνελήφθη στη Γαλλία και αποκαλύφθηκε ότι της είχαν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ πέρυσι.

Ο ρώσος πρώην τραπεζίτης Γκεόργκι Ρόσι, το αφεντικό της TGR, καταζητείται. Μαζί με την Ζντανόβα, πιστεύεται ότι έχει κερδίσει εκατομμύρια λίρες από το σύστημα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, χρεώνοντας περίπου 3% ανά συναλλαγή. Το NCA έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής 20 εκατομμύρια λίρες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News