Πριν από λίγες μέρες το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή τρίτου πακέτου κυρώσεων στην κατασκευαστική εταιρεία Trend GYO, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία, καθώς θεωρεί ότι είναι μέρος του διεθνούς δικτύου επενδύσεων που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότησή της η Χαμάς.

Η Trend GYO, ανάμεσα σε πολλά άλλα έργα, ανέλαβε πριν από λίγα χρόνια και την κατασκευή του συγκροτήματος κατοικιών Anda Park Balat 2 στη Μπούρσα, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Το συγκρότημα πιστεύεται ότι είναι μέρος του μυστικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου που καθιστά τη Χαμάς ία από τις πλουσιότερες παραστρατιωτικές οργανώσεις στον κόσμο, με «περιουσία» άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η Χαμάς πιστεύεται ότι έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια επιχείρηση διακίνησης κεφαλαίων που χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές της. Η επιχείρηση αυτή περιλαμβάνει εταιρείες-φαντάσματα, τη φυσική διακίνηση μετρητών, τις μεταφορές χρημάτων μέσω κρυπτονομισμάτων, την άντληση κεφαλαίων από φιλανθρωπίες και την εισροή οικονομικής βοήθειας από φιλικά προς αυτήν κράτη, όπως το Ιράν.

Η Τουρκία, μια χώρα στην οποία η Χαμάς διατηρεί επενδύσεις μέσω εταιρειών όπως η Trend GYO, δέχεται πυρά για την απροθυμία της να λάβει μια σθεναρή θέση εναντίον της Χαμάς. Η τουρκική κυβέρνηση δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

Η Αγκυρα έχει δώσει ιθαγένεια σε ανθρώπους που συνδέονται με τη Χαμάς και κάποιοι από αυτούς έχουν υποστεί κυρώσεις στις ΗΠΑ. Ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανιγιέ, βρισκόταν επίσης στην Τουρκία όταν έγινε η επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ, στις αρχές Οκτωβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν αποκάλεσε την Χαμάς «μια απελευθερωτική οργάνωση, που διεξάγει έναν πόλεμο για να απελευθερώσει τη γη και τους ανθρώπους της». Αποκάλεσε τα μέλη της «μουτζαχεντίν», χρησιμοποιώντας την αραβική λέξη που σημαίνει «μαχητές της πίστης».

Ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Ουάλι Αντεγέμο, είπε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις στοχεύουν στη «διάλυση του δικτύου χρηματοδότησης της Χαμάς». «Θέλουμε να αρνηθούμε στη Χαμάς τη δυνατότητα να εκμετελεύεται το διεθνές οικονομικό σύστημα. Και ενώ η ίδια η Χαμάς βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων εδώ και δεκαετίες, τώρα πρέπει να κυνηγήσουμε όσους τη διευκολύνουν», είπε από το Λονδίνο, όπου βρέθηκε προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεργασία της Βρετανίας και άλλων χωρών στο «κυνήγι» αυτό.

Οι πρόσφατες κυρώσεις στράφηκαν εναντίον των τριών βασικών μετόχων της Trend GYO, ενώ στο στόχαστρο των ΗΠΑ βρίσκονται και άλλες εταιρείες, στη Σαουδική Αραβία, την Αλγερία, το Σουδάν και τα Ηνμωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα περισσότερα έργα της Trend GYO είναι στη Μπούρσα, την πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μια πόλη στην οποία ο κατασκευαστικός τομέας γνωρίζει τεράστια άνθιση.

Τα διαμερίσματα στο οικιστικό συγκρότημα Anda Park πωλούνται πολύ ακριβά, φτάνοντας και τις 200.000 ευρώ. Ελάχιστα από αυτά έχουν πωληθεί, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την εταιρεία να ξεκινήσει ένα νέο κατασκευαστικό έργο, το Trend Boulevard Houses, το οποίο θα περιλαμβάνει 240 διαμερίσματα και έξι εμπορικά καταστήματα.

Η Trend GYO δραστηριοποιείται και στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρίσκεται πίσω από το πανεπιστήμιο Εμπορίου. Ο Νίκολας Ράιντερ, ειδικός στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων και καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, λέει στην Telegraph ότι ο τομέας των κατασκευών είναι ιδανικός για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς παρουσιάζει σχετική σταθερότητα στις τιμές. Η Trend GYO αποτιμάται αυτήν την εποχή στα 13 εκατομμύρια ευρώ στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιβάλουν κυρώσεις για πρώτη φορά στην Trend GYO πέρυσι τον Μάιο. Η εταιρία προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τις φήμες για διασυνδέσεις με τη Χαμάς, κάνοντας αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου. Το Μάιο του 2022, έξι μέρες μετά τις πρώτες κυρώσεις από τις ΗΠΑ, η εταιρεία εξέδοσε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι «συμμορφώνεται πάντα πλήρως με την κείμενη νομοθεσία σε όλες της τις συναλλαγές». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι το πρόσωπο που είχε τότε κατηγορηθεί ως ο συνδετικός κρίκος με τη Χαμάς, ο Χισάμ Γιουνίς Γιαχία Καφισέχ, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο και πούλήσε τις μετοχές του. Ο Καφισέχ ήταν ένας από τους τέσσερις αρχικούς εταίρους της Trend GYO.

Η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι ο Καφοσέχ είναι υπαρχηγός του Ουσάμα Αλι, του ανθρώπου που διευθύνει από το 2017 το Γραφείο Επενδύσεων της Χαμάς. Ο Αλι, που θεωρείται ότι υπηρετεί στην εκτελεστική επιτροπή της Χαμάς, είναι επίσης στοχός των αμερικανικών κυρώσεων από πέρυσι.

Στις 20 Οκτωβρίου οι ΗΠΑ επανήλθαν με νέο γύρο κυρώσεων εναντίον της Trend GYO, αυτήν τη φορά εναντίον του Αμέρ Καμάλ Σαρίφ Αλ-Σαβά. Η εταιρεία δήλωσε ότι ο Αλ-Σαβά δεν είχε καμία σχέση μαζί της από το 2019. Ερευνα της Telegraph, όμως, αποκάλυψε ότι σχετίζεται ακόμη με την εταιρεία, καθώς είναι ένα από τα τρία μέλη της επενδυτικής επιτροπής της Investrade Pörtfoy Yönetimi, μιας τουρκικής εταιρείας που συνεργάζεται στενά με την Trend.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι όλες αυτές οι αλλαγές είναι απόπειρες να «θολώσουν τα νερά» για τη σχέση της Trend GYO με τη Χαμάς.

Οι τρεις εταίροι της Trend GYO που μπήκαν στο στόχαστρο την περασμένη εβδομάδα, είναι Ο Αλαεντίν Σενγκιουλέρ, η Γκιουλσάν Γιγκιντόγλου και η Αρβά Μανγκούς. Ο Σενγκιουλέρ, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο, έχει μια ολόκληρη κατασκευαστική αυτοκρατορία, την Ala Property, που αναλαμβάνει έργα στο Ιράκ, το Μπαχρέιν και τη Λιβύη. Η Γιγκιντόγλου εργαζόταν παλαιότερα ως δασκάλα τουρκικής γλώσσας και μιλάει πολύ καλά αραβικά. Αυτά είναι όλα όσα έχουν γίνει γνωστά γι’ αυτήν. Η Μανγκούς κατάγεται από τη Σαουδική Αραβία.

Η Trend GYO είναι μέρος του Ομίλου Al-Ahmar, που περιλαμβάνει εταιρείες σε διάφορους τομείς, από την κινητή τηλεφωνία μέχρι τον τραπεζικό τομέα. Επικεφαλής του ομίλου είναι ο Χαμίντ Αλ-Αχμάρ, ένας πολύ επιδραστικός επιχειρηματίας από την Υεμένη και αρχικός ιδιοκτήτης της Trend GYO. Οι εταιρείες του Ομίλου που εδρεύουν στην Τουρκία συνεργάζονται μεταξύ τους.

Κάποιες από τις ιστοσελίδες αυτών των εταιρειών δείχνουν πολύ ερασιτεχνικές, κάτι που κάνει πιο πιθανή την εκδοχή των ΗΠΑ ότι πρόκειται απλώς για εταιρείες-βιτρίνες. Επίσης, τα στελέχη των εταιρειών δείχνουν να έχουν δεσμούς με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της τουρκικής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Ερντογάν κάλεσε την Σενγκιουλέρ το 2014, για να τη συλλυπηθεί προσωπικά για το θάνατο του γιου της.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News