Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με αφορμή καταγγελίες και δημοσιεύματα σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς, δόθηκε από την Εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράικου. Ετσι, θα διερευνηθεί το αν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας και αν διασφάλισε τα συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την επιβίωσή του. Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Θωμόπουλος, όταν βρισκόταν στο τιμόνι της τράπεζας, είχε αναλάβει -στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησής της- την εξεύρεση κεφαλαίων από το εξωτερικό. Είχε διαβεβαιώσει ότι τα είχε βρει, ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.