Στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες πολυσέλιδο πόρισμα (αριθμεί 350 σελίδες!) της Αρχής Βουρλιώτη για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για απάτη τύπου «καρουζέλ», ύψους 35 εκατ. ευρώ, με βασικούς εμπλεκόμενους γνωστό επιχειρηματία που μόλις πρόσφατα είχε βρεθεί στο φως της δημοσιότητας για άλλη πολύκροτη ποινική υπόθεση, και πρώην πολιτικό – εμφανιζόμενο ως κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος στη Βόρεια Ελλάδα.
Εκτός των ΜΜΕ ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε απασχολήσει εσχάτως και τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης λόγω της φερόμενης ανάμειξης του στην προαναφερθείσα ποινική υπόθεση, ενώ αναφορικά με τον δεύτερο πρωταγωνιστή της υπόθεσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην «Καθημερινή», στο πόρισμα γίνεται αναφορά «σε κορυφαίο στέλεχος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Βόρειας Ελλάδας, με διαδρομή και στην πολιτική ζωή του τόπου».
Ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας φέρεται να είχε πάρει δάνεια από τη συγκεκριμένη τράπεζα δίχως –σύμφωνα με μια εκδοχή– να πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης που επικαλείται ο Γιάννης Σουλιώτης, αναφέρουν ότι ως αντάλλαγμα ο επιχειρηματίας μεσολάβησε προκειμένου να νομιμοποιήσει ποσό ύψους δύο εκατ. ευρώ προς όφελος του τραπεζικού στελέχους Ο τελευταίος μάλιστα εμφανίζεται να μην έχει δηλώσει στο «πόθεν έσχες» του το συγκεκριμένο ποσό.
Στις σελίδες του πορίσματος γίνεται αναφορά και στο όνομα εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρετεί στη Βόρεια Ελλάδα και φέρεται να είχε προνομιακή σχέση με τον ίδιο επιχειρηματία.
Δύο πηγές ενημέρωσης που μίλησαν στην «Καθημερινή» υπό τον όρο της ανωνυμίας, αναφέρουν ότι ο εν λόγω αξιωματικός, αν και βαθμοφόρος και σε μάχιμη υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., εμφανίζεται να βεβαιώνει σε πέντε περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής για λογαριασμό του συγκεκριμένου επιχειρηματία, ο οποίος εν συνεχεία πραγματοποίησε συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων.
Προκειμένου να γίνει αξιολόγηση του συγκεκριμένου ευρήματος, πλην του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, έχει ενημερωθεί και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο, εάν οι «Αδιάφθοροι» θα μετάσχουν στην έρευνα για την υπόθεση.
Την ίδια ώρα, η Αρχή Βουρλιώτη φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε υπό τον έλεγχό του (από κοινού με στενό συγγενικό του πρόσωπο) εταιρείες-«φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού.
Μέσω εικονικών –μεταξύ τους– συναλλαγών φέρεται είτε να εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούτο, είτε να μην κατέβαλλε τον αναλογούντα φόρο, μέσω της τακτικής του λεγόμενου «εξαφανισμένου εμπόρου».
Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της Αρχής, ο επιχειρηματίας με τις εταιρείες-«φαντάσματα» ζημίωσε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία κατά 35 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση μάλιστα έχει ενημερωθεί και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα.
Αντίθετα πάντως με τη συνήθη πρακτική, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, δεδομένου όπως αναφέρεται, ότι εκκρεμεί σε βάρος του σειρά ποινικών δικογραφιών και ως εκ τούτου κρίθηκε προτιμότερο οι περαιτέρω δικονομικές ενέργειες να συντονιστούν από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.